Reuters, citant des informations provenant du dossier d'enquête sur le crime organisé albanais, a rapporté que l'homme d'affaires Artur Shehu est recherché en Albanie pour blanchiment d'argent issu du trafic de drogue.
L'homme d'affaires nie toutes les allégations par l'intermédiaire de son avocat, Kujtim Cakrani. Ce dernier a confirmé que le parquet albanais a émis un mandat d'arrêt contre Shehu pour blanchiment d'argent au profit de réseaux de trafic de stupéfiants.
Selon le dossier, Shehu et ses associés sont accusés d'avoir transporté de la cocaïne d' Amérique du Sud vers des ports européens, puis d'avoir blanchi l'argent en construisant un « empire » immobilier, notamment en utilisant de faux documents de propriété foncière.
Un porte-parole du département américain de la Justice a refusé de préciser si l'Albanie avait formulé une demande de vérification d'informations ou d'arrestation concernant Shehu. Ce dernier réside actuellement à Miami, aux États-Unis.
En avril de cette année, Shehu a vendu sa bande côtière vierge en Albanie à Albania Land Development, une société appartenant à Sazan Real Estate Development.
Sazan Real Estate Development est le promoteur du projet de complexe hôtelier soutenu par Jared Kushner.
Dans leur requête, les procureurs ont écrit : « Il existe des motifs raisonnables, sur la base des éléments de preuve, de soupçonner que les biens susmentionnés ont été acquis au moyen de faux documents. »
Cependant, la plainte ne contient aucune allégation d'acte répréhensible à l'encontre de Jared Kushner, de Sazan Real Estate Development, d'Albania Land Development ou d'autres investisseurs du projet.
Rien ne permet de penser que les investisseurs étaient au courant des controverses entourant Shehu lorsqu'ils ont acquis le terrain.
Un porte-parole de Sazan Real Estate Development n'a pas répondu directement aux allégations portées contre Shehu, mais a affirmé que la société estime que la transaction foncière était légale.
Albania Land Development n'a pas répondu à notre demande de commentaires.
Un porte-parole de Jared Kushner a également refusé de commenter. Bien que Sazan ait confirmé que Kushner figure parmi les investisseurs du projet, son rôle précis et le montant de son investissement n'ont pas été divulgués.
Le projet a suscité une vive opposition car il menace l'écosystème faunique. Les habitants du village de Zvernec, situé à proximité du site du projet, ont engagé des poursuites judiciaires depuis des années pour protester contre la construction d'un terrain de golf sur ces terres.
L'Albanie, candidate à l'adhésion à l'Union européenne (UE), connaît une forte augmentation du développement immobilier le long des derniers tronçons de littoral vierges de la région de la mer Adriatique.
Ce complexe hôtelier, soutenu par Kushner, est prévu sur une portion de littoral préservée, parsemée de forêts et de zones humides, abritant des tortues marines et des flamants roses.
L'image du flamant rose est devenue un symbole du mouvement de protestation contre le projet, connu sous le nom de « Révolution du flamant rose ».
Ivanka Trump, fille de Donald Trump et épouse de Kushner, a déclaré un jour que le couple avait eu l'idée d'y construire un complexe touristique après avoir admiré le littoral depuis un yacht il y a de nombreuses années.
Source : https://tienphong.vn/albania-truy-na-doanh-nhan-ban-dat-cho-con-re-tong-thong-my-trump-post1858921.tpo